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제11기 정기주주총회개최 통지

  • 운영자 /
  • 날짜 2019.03.06 /
  • 조회수 54 /

제11기 정기주주총회개최 통지문

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 당일 부득이 참석이 불가능한 주주님께서는 별첨한 위임장에 서명, 날인하시어 보내주시기 바랍니다.

 

◈ 아 래 ◈

 

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충북테크노파크 미래융합기술관 1층 컨벤션홀 (주소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임내역 보고

나. 부의안건

제1호 의안:제11기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 제11기 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨2 참조)

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(별첨3 참조)

제4-1호 의안 : 권석형 사내이사 선임의 건(신규선임)

제4-2호 의안 : 박종진 사내이사 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본 점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (별첨 참조, 주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

주주인감증명서, 대리인 신분증

 

2019년 3월 7일

 

주식회사 노 바 렉 스

대표이사 이 상 준 (직인생략)

 


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