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제13기 정기주주총회개최 통지

  • 운영자 /
  • 날짜 2021.03.09 /
  • 조회수 226 /

13기 정기주주총회개최 소집 통지서

 

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아 래

 

1. 일 시 : 2021324(수요일) 오전 10

 

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1194-25 청주SB플라자 1층 회의실

3. 회의목적사항

     

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 

부의안건

1호 의안:13(202011~ 20201231)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 13기 현금배당 승인의 건(1주당 예정배당금 : 300)

3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 권석형, 박종진 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장 (별첨2 참조, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주 인감증명서, 대리인 신분증

 

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
또한, 상법 시행령 제 314항에의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(www.novarex.co.kr)에 게재하도록 하겠습니다.

7. 코로나19대비 방역조치 사전 안내
코로나의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
또한, 코로나로 인해 주주총회 장소 및 일시의 불가피한 변경시 변경에 대한 권한을 이사회 결의를 통해 대표이사에게 위임하였으며, 이 변경 사항에대해 즉시 통지드리도록 하겠습니다.

 

주주총회 기념품은 지급하지 않사오며, 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

 

20213 9

 

 

 

주식회사 노바렉스

대표이사 권석형 (직인생략)

 


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